Binance bajo investigación de la Justicia de EEUU por presuntas violaciones de sanciones a Rusia

El intercambio de criptomonedas más grande del mundo está siendo investigado por permitir supuestamente a clientes rusos acceder a la plataforma en violación de las sanciones impuestas por EE. UU.

Contexto de la investigación

Binance, el principal intercambio de criptomonedas a nivel mundial en términos de volumen de operaciones, se encuentra bajo investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ). Se busca determinar si la compañía permitió a usuarios rusos acceder a la plataforma y mover fondos, violando las sanciones impuestas por Estados Unidos en relación con la invasión rusa de Ucrania, según informó Bloomberg.

La división de seguridad nacional del DoJ lidera la investigación para esclarecer si Binance o sus ejecutivos incumplieron con las sanciones económicas impuestas a Rusia. Las fuentes involucradas solicitaron el anonimato debido a la naturaleza confidencial del caso.

Binance se defiende

En respuesta a las acusaciones, Binance aseguró a Bloomberg que cumple con todas las sanciones financieras, tanto estadounidenses como internacionales. La empresa sostiene haber implementado protocolos de conocimiento de su cliente (KYC) y políticas de tolerancia cero para registros duplicados, identidades anónimas y fuentes oscuras de dinero.

Un portavoz de Binance señaló que en 2021 la compañía lanzó una iniciativa para revisar su estructura de gobierno corporativo, incluyendo la contratación de ejecutivos experimentados para modificar su operación a nivel global.

Antecedentes de investigaciones y presiones regulatorias

Esta investigación del DoJ se suma a otras acciones contra Binance. La plataforma ha enfrentado presiones regulatorias en Estados Unidos y otras jurisdicciones durante bastante tiempo.

En 2021, Bloomberg informó que el DoJ y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) estaban investigando a Binance, aunque no se revelaron las razones en ese momento. A fines de marzo de este año, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) demandó a Binance por ofrecer productos de criptoderivados no registrados a clientes estadounidenses, violando la ley federal.

Además, Binance también está siendo investigado por autoridades financieras en Brasil, Reino Unido, Japón y Singapur.

Esta noticia surge poco después de que se conociera que el gobierno de Israel incautó cuentas de Binance presuntamente vinculadas a grupos terroristas como el Estado Islámico. Según un informe de Reuters, la agencia antiterrorista israelí ha incautado aproximadamente 190 cuentas de Binance desde 2021, varias de ellas pertenecientes a empresas palestinas relacionadas con el grupo islamista Hamas.