Detenidas 30 personas por fraude de €1M con el método “Man in the Middle”

En el marco de la operación “Osgiliath”, la Guardia Civil ha detenido a 30 personas en varias localidades de España, implicadas en una red internacional que estafó más de un millón de euros utilizando el método conocido como “Man in the middle” (MITM). Este esquema fraudulento involucra la suplantación de conversaciones entre proveedores y clientes, alterando detalles bancarios para desviar pagos a cuentas de los delincuentes.

Detalles del operativo:

• Método MITM: Los criminales se infiltraban en conversaciones electrónicas entre empresas y proveedores para modificar detalles de pago y desviar transferencias a sus cuentas.
• Otras tácticas: También se crearon páginas web falsas ofreciendo productos inexistentes (vehículos, maquinaria, viviendas) y se obtuvieron datos personales mediante falsas ofertas de empleo.
• Red de mulas: Una red de intermediarios se encargaba de mover el dinero a cambio de comisiones, mientras que los líderes lo transferían a cuentas en Malta y Lituania o lo convertían a criptomonedas.

Resultados:

• Se detuvieron a 30 personas (19 hombres y 11 mujeres) entre 19 y 56 años.
• Se identificaron a otros 40 presuntos autores de varios países, cuyas identidades han sido comunicadas a las autoridades.
• Se intervinieron 153 cuentas bancarias y se recuperaron 114.366 euros.
• La operación contó con la colaboración de EUROPOL y policías de 22 países.

La operación se dividió en dos fases: la primera, en diciembre de 2023, con cinco detenidos en Getafe, Talavera de la Reina, Moratalla y Pegalajar; y la segunda, en marzo de 2024, con 25 arrestados en Lloret de Mar y Barcelona.