El ciudadano Juan Carlos I investigado otra vez por fraude de 1,3 millones €

El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona investiga la posible implicación del rey emérito en una ampliación de capital presuntamente ficticia

Reunión secreta en Londres y correos electrónicos comprometedores

El rey emérito Juan Carlos I podría enfrentarse a un nuevo revés judicial al estar implicado en un procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona. Se investiga una ampliación de capital de 1,3 millones de euros, presuntamente ficticia, que involucra al exbanquero mexicano Allen Sanginés-Krause y al médico personal del monarca, Manuel Sánchez Sánchez. Dos correos electrónicos serían la prueba que vincularía a Juan Carlos I con este fraude, que habría ocurrido después de su renuncia al trono, por lo que no gozaría de inmunidad.

Según revela El Confidencial, el 3 de noviembre de 2014, Juan Carlos I se reunió en secreto con el magnate cubano del azúcar Pepe Fanjul y el exdirectivo de Goldman Sachs Sanginés-Krause en el Hotel Claridge de Londres. El motivo del encuentro era encargar a Sanginés-Krause el control y la gestión del dinero oculto del emérito. Dos días después, Fanjul envió dos correos electrónicos a la examante del monarca, Corinna Larsen, donde explicó los motivos de la reunión, tal como lo revela el King Corp.

Sanginés-Krause, testaferro del rey emérito

Los correos enviados por Pepe Fanjul a Corinna Larsen evidencian las intenciones de Juan Carlos I. En el primer correo, Fanjul explicaba que Juan Carlos le había pedido encargarse de su patrimonio opaco, pero decidió no aceptar la tarea debido a posibles problemas legales. En el segundo correo, Fanjul informó a Corinna que Allen Sanginés-Krause sería el encargado de gestionar el dinero B del emérito.

Estos mensajes demostrarían que las transacciones vinculadas a Sanginés-Krause tendrían origen en fondos de Juan Carlos I o en transacciones que él mismo dirigía y ordenaba. Así, el exbanquero se limitaría a actuar como pantalla.

Investigación en la clínica del médico del monarca

Los juzgados de Barcelona investigan la transacción de 1,3 millones de euros de Sanginés-Krause en la clínica personal del médico del monarca, Manuel Sánchez, a través de cuatro ampliaciones de capital presuntamente falsas entre 2016 y 2018. La Fiscalía sostiene que este dinero habría servido para regularizar pagos de tratamientos a clientes con «alto poder adquisitivo». El médico del emérito y su esposa también están imputados en este procedimiento.

La Agencia Tributaria comprobó que, aunque Sanginés-Krause había invertido 1,3 millones de euros en la consulta del médico del emérito, solo tenía el 35% de las acciones, mientras que el médico controlaba el 65% de las participaciones con una inversión de solo 3.010 euros. El exbanquero no recibía dividendos ni asistía a las juntas de accionistas, lo que encendió las alarmas. Investigadores y Fiscalía consideran que Sanginés-Krause realizaba las ampliaciones para encubrir a pacientes que no podían utilizar dinero legal para pagar las visitas a la clínica.

Según las fechas de los correos, en el momento de la operación, Sanginés-Krause ya había asumido la gestión del dinero opaco de Juan Carlos I. El dinero de las cuatro ampliaciones provenía de Sanlua Inversiones SL, una sociedad con sede en Madrid creada por Sanginés-Krause un año después de convertirse en el testaferro del rey. En la primera querella, la Fiscalía indicó que se sospechaba que algunos pagos al doctor Sánchez pertenecían a Juan Carlos I.

Comisión rogatoria en el Reino Unido

El juez encargado de la instrucción ha enviado una comisión rogatoria al Reino Unido para obtener más información sobre Sanginés-Krause, quien reside en dicho país. El ministerio público advierte que la investigación podría afectar «a todas aquellas personas cuya identidad se revele en el curso de la instrucción como posibles partícipes en los hechos delictivos».

Este caso pone en evidencia el alcance de las investigaciones en torno a las actividades financieras del rey emérito Juan Carlos I y la posibilidad de que se vea involucrado en más procesos judiciales en el futuro. La justicia, sin embargo, continúa su curso, y los resultados de estas investigaciones determinarán el alcance real de la implicación del rey emérito en estos hechos.