El laberinto del blanqueo de criptomonedas: Cómo los ciberdelincuentes ocultan sus huellas

En el mundo digital, las criptomonedas se han convertido en el medio de pago preferido por los ciberdelincuentes. Sin embargo, a pesar de su aparente anonimato, todas las transacciones quedan registradas en la cadena de bloques, lo que facilita su rastreo. Entonces, ¿cómo logran los ciberdelincuentes blanquear las criptomonedas?

Monederos de criptomonedas intermediarios: el primer paso

El primer paso que suelen dar los ciberdelincuentes es distribuir las criptomonedas obtenidas de manera ilícita en monederos falsos. Esta técnica se utiliza para enturbiar el rastro y fraccionar grandes sumas en otras más pequeñas, que posteriormente podrán blanquearse más fácilmente.

Los mezcladores de criptomonedas: el lavado de dinero digital

Los mezcladores de criptomonedas surgieron para resolver el problema de la transparencia de la cadena de bloques. Estos servicios mezclan las transferencias de criptomonedas entrantes con los fondos de otros usuarios, dificultando el rastreo de las transacciones.

Los exchanges de criptomonedas: un doble filo

Los exchanges de criptomonedas son una especie de mezclador natural: las transferencias entrantes y salientes no se pueden emparejar utilizando únicamente el análisis de la cadena de bloques. Sin embargo, al transferir fondos a un exchange de criptomonedas, los ciberdelincuentes ya no tienen control total sobre ellos, lo que añade una serie de riesgos considerables.

Los exchanges anidados y los protocolos descentralizados: el refugio de los ciberdelincuentes

Los exchanges anidados y los protocolos financieros descentralizados (DeFi) son otras opciones para los ciberdelincuentes. Estos servicios permiten realizar intercambios de criptomonedas sin necesidad de registrar una cuenta, garantizando la privacidad de los usuarios.

Los servicios de blanqueo en la darkweb: blanqueo como servicio

En la darkweb existen servicios clandestinos dedicados exclusivamente al blanqueo de criptomonedas. Estos servicios proporcionan lo que se puede llamar como blanqueo como servicio: variantes de las estrategias anteriores para ocultar el movimiento de las criptomonedas, liberando así a sus clientes de esta tarea.

El cobro: el objetivo final

El objetivo final de cualquier operación ilegal de criptomonedas es el cobro. Una vez que las criptomonedas se han convertido en dinero fiduciario ordinario, ya no se puede rastrear analizando la cadena de bloques.

La prevención: la mejor defensa

A pesar del esfuerzo por parte de las fuerzas del orden público, a menudo resulta complicado recuperar la mayor parte de los fondos robados. Por tanto, la prevención es el mejor método de defensa: instala una solución de seguridad de confianza en todos los dispositivos, una cuya capacidad antiransomware se haya demostrado previamente en pruebas independientes.