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Funcionarios de la Hacienda española investigan más de 400 gasolineras por posible fraude de IVA

Jesús Carames

14 de mayo de 2024 | 5:43 pm

Funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) han llevado a cabo un operativo en más de 400 gasolineras españolas que venden carburantes a precios “anormalmente bajos” con el objetivo de investigar su posible implicación en entramados de fraude de IVA. Esta operación, denominada ‘Fuel’, se desarrolló entre el lunes y el martes de esta semana, abarcando catorce comunidades autónomas.

Detalles de la Operación ‘Fuel’ y Procedimientos de Investigación

Durante las actuaciones, los funcionarios de la AEAT solicitaron información detallada a las gasolineras investigadas. Los datos recopilados incluyen:

  • Proveedores de carburantes.
  • Precios de suministro.
  • Lugar de procedencia del producto.
  • Medios de cobro utilizados.

Con esta información, la Agencia Tributaria realizará las investigaciones pertinentes para detectar posibles sociedades instrumentales involucradas en entramados de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos. Estas sociedades suelen no ingresar el IVA correspondiente, lo que les permite ofrecer precios significativamente más bajos que la competencia.

Responsabilidades y Advertencias a las Gasolineras

El operativo ha servido para advertir a las gasolineras sobre las responsabilidades legales en las que pueden incurrir si compran carburante a otros minoristas o si lo adquieren a precios “notoriamente anómalos”. La AEAT ha subrayado que la experiencia de anteriores personaciones en negocios similares ha permitido una lucha más efectiva contra los incumplimientos susceptibles de regularización.

El Fraude del IVA en el Sector de los Hidrocarburos

En los últimos años, el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos se ha materializado a través de la creación de complejos entramados empresariales. Estos entramados incluyen sociedades instrumentales que no cumplen con sus obligaciones fiscales, permitiendo así la oferta de carburantes a precios considerablemente reducidos. Esta práctica no solo perjudica al fisco, sino también a la competencia leal en el mercado.

La Agencia Tributaria ha intensificado sus esfuerzos para combatir este tipo de fraude, utilizando estrategias que combinan la recopilación de datos en el terreno con análisis profundos de las estructuras empresariales implicadas. La operación ‘Fuel’ es un ejemplo claro de estos esfuerzos, demostrando el compromiso de la AEAT con la transparencia y el cumplimiento fiscal en el sector de los hidrocarburos.

Impacto de la Operación ‘Fuel’

El impacto de la operación ‘Fuel’ se espera que sea significativo en varios frentes. Primero, puede disuadir a otras gasolineras y empresas del sector de involucrarse en prácticas fraudulentas. Segundo, mejorará la recaudación del IVA, reduciendo las pérdidas fiscales asociadas con estas prácticas ilegales. Finalmente, promoverá una mayor equidad en el mercado, beneficiando a las empresas que operan dentro del marco legal.

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