19 de julio de 2024 | 8:32

Bizkaia

Joven arrestado en Arrigorriaga por fraude de 12.000 euros y suplantación de identidad

Mairenis Gómez

28 de junio de 2024 | 3:15 pm

El detenido realizaba transferencias ilegales desde la cuenta de una empresa de Alonsotegi hacia su propia cuenta

La investigación comenzó en mayo cuando una empresa de Alonsotegi denunció varias transferencias ilegales desde su cuenta por un total de 11.922 euros. Estas transferencias se realizaron a otra cuenta a nombre del sospechoso. Esta denuncia llevó a la Ertzaintza de Balmaseda a iniciar una investigación meticulosa para identificar al responsable y rastrear el dinero transferido.

Las primeras pistas surgieron del análisis de las transacciones bancarias

La colaboración del banco fue fundamental en este proceso. Gracias a la información proporcionada, los investigadores pudieron identificar al titular de la cuenta implicada en el fraude. A pesar de la complejidad del caso, debido a que la cuenta se abrió telemáticamente, la cooperación del banco facilitó enormemente el avance de la investigación.

Tras identificar la cuenta sospechosa, la Ertzaintza solicitó el embargo preventivo de los fondos para evitar más transferencias fraudulentas

Además, se estableció un dispositivo de vigilancia en una sucursal bancaria de Arrigorriaga, previendo que el sospechoso intentaría realizar otra operación fraudulenta. Este operativo culminó con éxito el pasado miércoles cuando los investigadores observaron al sospechoso en la sucursal, intentando realizar otra transferencia fraudulenta.

El arresto se produjo en el acto y se imputaron los delitos de fraude y suplantación de identidad al sospechoso.

Tras los procedimientos policiales necesarios, el detenido fue puesto a disposición judicial esa misma tarde. La Ertzaintza confirmó que la investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones relacionadas con este caso. Además, la colaboración entre la policía y el banco fue crucial para el éxito de esta operación. La rápida actuación y coordinación permitieron no solo identificar al sospechoso, sino también prevenir futuras actividades fraudulentas.

La empresa descubrió que se habían realizado varias transferencias ilegales, por un total de 11.922 euros.

La detención en Arrigorriaga marca un avance significativo en la lucha contra el fraude en Bizkaia

Ahora, los ciudadanos deben estar atentos a cualquier actividad sospechosa en sus cuentas bancarias y reportar de inmediato cualquier irregularidad a las autoridades. La prevención y la denuncia son herramientas clave para combatir estos delitos y proteger el patrimonio personal y empresarial.

Por su parte, la Ertzaintza continúa trabajando para esclarecer todos los detalles de este caso y asegurar que se haga justicia. La detención del sospechoso es un paso importante, pero aún queda trabajo por hacer para desmantelar por completo esta red de fraude.

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