Fraude de IVA en Bizkaia: 74 millones de euros en compraventa de coches de alta gama

Una operación policial masiva se ha llevado a cabo en Bizkaia y otras regiones de España, poniendo al descubierto un fraude de IVA de más de 74 millones de euros en el mercado de compraventa de coches de alta gama. La trama, que ha resultado en alrededor de cincuenta detenciones, consistía en comprar vehículos en Alemania, matricularlos posteriormente en Portugal, y finalmente venderlos en España. Este esquema de fraude, conocido como «fraude carrusel de IVA», implica manipular el sistema fiscal para evadir impuestos y obtener ganancias ilícitas.

La Fiscalía Europea y las fuerzas de seguridad españolas, incluyendo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Policía Nacional (UDEF) y la Guardia Civil, dirigieron la operación. Las investigaciones revelaron un entramado con complejos sistemas para evadir el pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA), incurriendo en delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

El modus operandi y los implicados en el fraude

El fraude de IVA llevada a cabo en Bizkaia implicaba la utilización de testaferros en Alemania para la adquisición de vehículos de lujo, cuyo valor oscilaba entre los 50.000 y los 200.000 euros. Posteriormente, se simulaba su venta a terceros en Portugal, para acabar en concesionarios españoles. Este método permitía a los implicados reclamar de forma fraudulenta la devolución del IVA a la Agencia Tributaria española, lucrando a la red criminal a costa del erario público.

Las autoridades investigan también a los concesionarios que vendían los vehículos en España, aunque estos alegan desconocimiento sobre la trama y el paso documental de los coches por Portugal. La complejidad del caso radica en la dificultad para determinar el grado de conocimiento y complicidad de todos los involucrados en la cadena de comercialización.

Desarrollo y perspectivas del proceso penal

Actualmente, el caso se encuentra en fase de instrucción, con declaraciones de los investigados en curso. Uno de los presuntos cabecillas, defendido por el despacho Ospina Abogados, niega su implicación en los delitos imputados, afirmando haber cumplido con los requisitos legales en la compra y venta de los vehículos.

El abogado defensor, Juan Gonzalo Ospina, confía en la inocencia de su cliente y enfatiza que la investigación se encuentra en una etapa preliminar. El despacho, reforzado por la experiencia del exfiscal Juan Antonio García Jabaloy, espera demostrar la no implicación de su representado en el fraude.

Este caso de fraude de IVA en Bizkaia no solo representa una operación criminal sofisticada, sino también plantea importantes desafíos en cuanto a la aplicación de la justicia y la lucha contra la evasión fiscal. La resolución de este caso será fundamental para reafirmar la eficacia de las autoridades fiscales y judiciales en la protección del interés público y el combate a la delincuencia económica.